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2020年初級會計師《經(jīng)濟法基礎》第三章 第四節(jié) 銀行卡
2020年初級會計經(jīng)濟法基礎知識點:銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定
(四)銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定(此表由MR.H整理)
特約商戶管理
(1)對特約商戶實行實名制管理;
(2)嚴格審核特約商戶(自然人or單位)證明文件;
(3)收單機構(gòu)與特約商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議:①銀行卡種類②開通交易類型③收單銀行結(jié)算賬戶的設置和變更④資金結(jié)算周期⑤結(jié)算手續(xù)費標準⑥差錯和糾紛處置;
(4)收單機構(gòu)應當對實體特約商戶收單業(yè)務進行本地化經(jīng)營和管理,不得跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)域開展收單業(yè)務。
業(yè)務與風險管理
(1)建立對實體、網(wǎng)絡特約商戶分別進行風險評級制度;
(2)資金結(jié)算時限最遲不得超過持卡人確認可直接向特約商戶付款的支付指令生效日后30個自然日(≠工作日),因涉嫌違法違規(guī)等風險交易需延遲結(jié)算的除外;
(3)收單機構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡套現(xiàn)、洗錢、泄露持卡人賬戶信息等風險事件的,應當對特約商戶采?、傺舆t資金結(jié)算;②暫停銀行卡交易;③收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡支付接口),并承擔因未采取措施導致的風險損失責任。
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