經(jīng)濟基礎(chǔ)知識

宏觀經(jīng)濟分析；行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展分析；區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展分析

宏觀經(jīng)濟分析；行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展分析；區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展分析

金融基礎(chǔ)知識

貨幣基礎(chǔ)知識；貨幣政策；利息與利率
外匯與匯率
一、概述
二、匯率變動的影響因素
三、匯率變動對經(jīng)濟的影響【新增】
四、匯率制度【新增】

貨幣基礎(chǔ)知識；貨幣政策； 利息與利率
外匯與匯率
一、概述
二、匯率變動的影響因素
三、人民幣國際化與外匯管理體制改革【刪除】

銀行體系

銀行起源與發(fā)展
銀行業(yè)分類與職能
二、開發(fā)性金融機構(gòu)【新增】 和政策性銀行
銀行體系的安全保障

銀行起源與發(fā)展
銀行業(yè)分類與職能
二、政策性銀行
銀行體系的安全保障

存款
業(yè)務(wù)

個人存款業(yè)務(wù)
單位存款業(yè)務(wù)（人民幣同業(yè)存款）
外幣存款業(yè)務(wù)
其他存款業(yè)務(wù)（大額存單業(yè)務(wù)  【新增】；同業(yè)存單業(yè)務(wù)【新增】;個人機構(gòu)性存款【新增】；向中央銀行借款；金融債券；）
注：每節(jié)后增加“相關(guān)管理要求”

負債
業(yè)務(wù)

存款業(yè)務(wù)（個人存款業(yè)務(wù)；單位存款業(yè)務(wù)；人民幣同業(yè)存款；外幣存款業(yè)務(wù)
非存款業(yè)務(wù)（同業(yè)拆借【刪除】;債券回購【刪除】；向中央銀行借款；金融債券）

貸款業(yè)務(wù)

個人貸款業(yè)務(wù)；公司貸款業(yè)務(wù)；票據(jù)業(yè)務(wù)；保函、承諾等業(yè)務(wù)；普惠金融【新增】；綠色金融【新增】

資產(chǎn)業(yè)務(wù)

貸款業(yè)務(wù)；債券投資業(yè)務(wù)
；其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)

結(jié)算、代理及托管業(yè)務(wù)

支付結(jié)算業(yè)務(wù)；代理業(yè)務(wù)；          托管   業(yè)務(wù)

中間業(yè)務(wù)

中間業(yè)務(wù)概述；支付結(jié)算業(yè)務(wù);代理業(yè)務(wù)；托管業(yè)務(wù)；咨詢顧問業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)

金融市場
業(yè)務(wù)

債券投資；同業(yè)拆借；外匯交易；貴金屬業(yè)務(wù)；債券回購

理財業(yè)務(wù)

理財業(yè)務(wù)概述；理財產(chǎn)品分類與銷售管理；理財投資管理

投行業(yè)務(wù)

債券承銷；銀團貸款；并購貸款；財務(wù)咨詢顧問

業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展【刪除】

銀行卡業(yè)務(wù)

借記卡；信用卡；發(fā)展趨勢【新增】

理財與同業(yè)業(yè)務(wù)

理財業(yè)務(wù)概述與管理；
同業(yè)業(yè)務(wù)【新增】

第一章 銀行管理基礎(chǔ)
第二章 公司治理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理
 “第四節(jié) 內(nèi)部審計”【新增】
第三章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理
第四章 資本管理
第五章 風(fēng)險管理
 第二節(jié) 全面風(fēng)險管理
 二、風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好與風(fēng)險策略
 第三節(jié) 信用風(fēng)險管理
 四、貸款質(zhì)量管理與不良貸款處置
  【原 “第六章第一節(jié)中（三、貸款質(zhì)量分類與不良貸款管理”）         
 第六節(jié) 流動性風(fēng)險管理          
 二、流動性風(fēng)險的計量【新增】      
 第七節(jié) 聲譽風(fēng)險管理【新增】

第十章 銀行管理基礎(chǔ)
第十一章 公司治理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理
第十二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理
第十三章 資本管理
第十四章 風(fēng)險管理
 第二節(jié) 全面風(fēng)險管理
 二、風(fēng)險偏好和戰(zhàn)略

銀行基本法律法規(guī)

中國人民銀行法；銀行業(yè)監(jiān)督管理法；商業(yè)銀行法；反洗    錢法

中國人民銀行法；銀行業(yè)監(jiān)督管理法；商業(yè)銀行法；   反洗錢法

民事法律制度

民法；物權(quán)法和擔保法；合同法；婚姻法和繼承法

民法；物權(quán)法和擔保法；   合同法；婚姻法和繼承法；

商事法律制度

公司法律制度；證券與保險法律制度【新增“基金法”】；信托法律制度；票據(jù)法律制度；破產(chǎn)法律制度

公司法律制度；證券與保險法律制度；信托法律制度；票據(jù)法律制度；破產(chǎn)法律   制度

刑事法律制度

刑法基本理論；金融犯罪及刑事責任；刑事訴訟

刑法基本理論；金融犯罪及刑事責任；刑事訴訟

行政法律制度

行政許可；行政處罰；行政強制；行政復(fù)議；行政訴訟

行政許可；行政處罰；行政強制；行政復(fù)議；行政訴訟

銀行監(jiān)管體制

國際銀行監(jiān)管發(fā)展歷史與主要監(jiān)管體制；我國的銀行監(jiān)管框架

國際銀行監(jiān)管發(fā)展歷史與主要監(jiān)管體制；我國的銀行監(jiān)管框架

銀行監(jiān)管目標、方法

銀行監(jiān)管目標；銀行監(jiān)管方法

銀行監(jiān)管目標；銀行監(jiān)管方法

銀行自律與市場約束

銀行自律組織；職業(yè)操守（新增“六、從業(yè)人員與同業(yè)人員間的職業(yè)操守”）；市場約束

銀行自律組織；職業(yè)操守；市場約束

銀行業(yè)消費者權(quán)益保護
【新增】

銀行業(yè)消費者權(quán)益保護；我國銀行業(yè)消費者權(quán)益保護的主要內(nèi)容；銀行業(yè)金融機構(gòu)社會責任；