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2023年初級(jí)銀行從業(yè)《法律法規(guī)》沖刺鎖分練習(xí)題
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1、【單選題】根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存( )。
A. 5年
B. 1年
C. 3年
D. 7年
2、【多選題】我國(guó)銀行監(jiān)管在初步確立階段的特點(diǎn)有( )。
A. 監(jiān)管職責(zé)配置的部門化，采取了功能化的監(jiān)管組織架構(gòu)
B. 監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制的概念尚未提出，更缺少制度上的安排
C. 初步形成了機(jī)構(gòu)監(jiān)管的組織架構(gòu)
D. 監(jiān)管部門之間“各自為戰(zhàn)”的現(xiàn)象較為突出
E. 監(jiān)管治理得到完善，銀行監(jiān)管工作進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段
3、【多選題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全涉及金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的( )機(jī)制。
A. 事前協(xié)調(diào)
B. 事前交流
C. 事中管控
D. 事后檢查
E. 事后監(jiān)督
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