第一章銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境

　　第一節(jié)貨幣政策

　　一、貨幣政策目標(biāo)與工具

　　二、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制

　　第二節(jié)財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策

　　一、財(cái)政政策

　　二、產(chǎn)業(yè)政策

　　第三節(jié)金融體系

　　一、金融市場

　　二、金融機(jī)構(gòu)與金融工具

　　三、綜合化經(jīng)營概述

　　第二章監(jiān)管體系

　　第一節(jié)監(jiān)管概況

　　一、國際銀行監(jiān)管改革

　　二、主要經(jīng)濟(jì)體的銀行監(jiān)管改革

　　三、我國銀行監(jiān)管改革

　　第二節(jié)監(jiān)管指標(biāo)和方法

　　一、監(jiān)管指標(biāo)

　　二、監(jiān)管方法

　　第三節(jié)銀行業(yè)法律體系

　　一、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　三、《商業(yè)銀行法》

　　四、相關(guān)立法

　　第四節(jié)行業(yè)自律規(guī)則

　　一、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

　　二、中國信托業(yè)協(xié)會(huì)

　　三、中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)

　　第三章銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

　　第一節(jié)負(fù)債業(yè)務(wù)

　　一、存款業(yè)務(wù)

　　二、其他負(fù)債業(yè)務(wù)

　　第二節(jié)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　一、貸款業(yè)務(wù)

　　二、投資業(yè)務(wù)

　　第三節(jié)銀行其他業(yè)務(wù)

　　一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)

　　二、代理業(yè)務(wù)

　　三、信用卡業(yè)務(wù)

　　四、理財(cái)業(yè)務(wù)

　　五、同業(yè)業(yè)務(wù)

　　第四章銀行經(jīng)營管理與創(chuàng)新

　　第一節(jié)市場營銷

　　一、市場定位

　　二、客戶管理

　　三、產(chǎn)品的開發(fā)管理與市場營銷

　　四、監(jiān)管要求

　　第二節(jié)績效考評(píng)

　　一、銀行績效考評(píng)的內(nèi)涵及原則

　　二、績效考評(píng)指標(biāo)體系與結(jié)果應(yīng)用

　　三、監(jiān)管要求

　　第三節(jié)財(cái)務(wù)管理

　　一、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的內(nèi)涵

　　二、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度

　　三、新的金融會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度對(duì)銀行的影響

　　第四節(jié)金融創(chuàng)新

　　一、創(chuàng)新定義與原則

　　二、商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

　　三、互聯(lián)網(wǎng)金融

　　四、商業(yè)銀行創(chuàng)新管理與監(jiān)管

　　第五章非銀行金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)

　　第一節(jié)金融資產(chǎn)管理公司

　　一、行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

　　二、核心業(yè)務(wù)

　　第二節(jié)信托公司

　　二、信托公司主要業(yè)務(wù)

　　第三節(jié)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司

　　一、行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

　　二、核心業(yè)務(wù)

　　第四節(jié)金融租賃公司

　　一、行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

　　二、核心業(yè)務(wù)

　　第五節(jié)汽車金融公司

　　一、行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

　　二、核心業(yè)務(wù)

　　第六節(jié)消費(fèi)金融公司

　　一、行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

　　二、核心業(yè)務(wù)

　　第七節(jié)貨幣經(jīng)紀(jì)公司

　　一、行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

　　二、核心業(yè)務(wù)

　　第六章內(nèi)控、合規(guī)與審計(jì)

　　第一節(jié)內(nèi)部控制

　　一、內(nèi)部控制的起源與發(fā)展

　　二、內(nèi)部控制的基本概念

　　三、內(nèi)部控制的基本要素

　　四、內(nèi)部控制的職責(zé)分工

　　第二節(jié)合規(guī)管理

　　一、合規(guī)管理概述

　　二、合規(guī)管理的流程

　　三、合規(guī)管理的基本機(jī)制

　　四、合規(guī)文化建設(shè)

　　第三節(jié)內(nèi)外部審計(jì)

　　一、內(nèi)部審計(jì)

　　二、外部審計(jì)

　　三、銀行分支機(jī)構(gòu)高管人員及相關(guān)人員需關(guān)注的內(nèi)外部審計(jì)相關(guān)事項(xiàng)

　　第七章銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一節(jié)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架

　　一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述

　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類型

　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略和方法

　　第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述

　　二、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類與不良貸款管理

　　第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述

　　二、主要的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　第四節(jié)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容

　　二、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的控制

　　第八章銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和社會(huì)責(zé)任

　　第一節(jié)。銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)概述

　　一、銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)內(nèi)涵

　　二、銀行業(yè)消費(fèi)者的主要權(quán)利

　　三、銀行對(duì)消費(fèi)者的主要義務(wù)

　　四、銀行從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第二節(jié)、銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的實(shí)施

　　一、我國銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)概況

　　第三節(jié)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任概述

　　一、社會(huì)責(zé)任概述

　　二、綠色金融

　　二普惠金融