反洗錢考試的官網(wǎng)為中國金融培訓(xùn)中心,反洗錢考試的培訓(xùn)和考試都在官網(wǎng)進(jìn)行,具體的官網(wǎng)入口及考試內(nèi)容如下:
一、反洗錢考試官網(wǎng)入口
反洗錢考試入口網(wǎng)址為:http://link.233.com/15466/
也可點(diǎn)擊下方圖片進(jìn)入
二、反洗錢考試具體考試內(nèi)容
具體考試內(nèi)容為:
1、反洗錢法律法規(guī)和反洗錢形勢任務(wù)等綜合知識;
2、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易識別、反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查、反洗錢培訓(xùn)和宣傳等操作實(shí)務(wù);
3、以及關(guān)于洗錢犯罪和反洗錢工作的案例。
反洗錢考試時(shí)間與內(nèi)容參考:
2019年第五期金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)時(shí)間安排
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