反洗錢考試報名網(wǎng)站是中國金融培訓中心,具體網(wǎng)址為:http://link.233.com/15466/development/index.htm。反洗錢考試需要在線報名、培訓、考試之后才能拿到證書,具體規(guī)定如下:
1、培訓對象
反洗錢崗位專、兼職從業(yè)人員;基層行和網(wǎng)點反洗錢負責人員(至少包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)級)。
2、培訓內(nèi)容
報考反洗錢法律法規(guī)和反洗錢形勢任務等綜合知識,反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易識別、反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查、反洗錢培訓和宣傳等操作實務,以及關于洗錢犯罪和反洗錢工作的案例。
3、考核方式
培訓采用階段性測試和終結(jié)性考試相結(jié)合的方式檢測學員的學習效果,考試方式為在線測試,綜合成績采用百分制。其中,階段性測試1次,占總成績的40%,終結(jié)性考試1次,占總成績的60%;每次考試都有3次參與機會,系統(tǒng)計最高的一次成績。
培訓考核以綜合成績?yōu)橐罁?jù),合格分數(shù)線為70分。培訓期間,學員在線學習時長和是否參加模擬練習、集中答疑等不做強制要求。
4、培訓成績
培訓結(jié)束后,中國金融培訓中心通過中國金融培訓在線(http://link.233.com/23079),在線提供反洗錢培訓成績報告。培訓成績報告是參加反洗錢培訓的有效記錄和證明,是培訓組織單位對參訓者專業(yè)知識和技能水平的認可。
各參訓單位、學員可自主查詢、打印培訓成績報告;各金融機構(gòu)反洗錢培訓組織者、人民銀行反洗錢培訓工作管理者可在線驗證培訓成績報告信息。