反洗錢是銀行從業(yè)人員工作的一項(xiàng)重點(diǎn)，中國金融培訓(xùn)中心也組織了金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)，那么反洗錢的法律法規(guī)主要有哪些？內(nèi)容如下：

我國目前涉及反洗錢內(nèi)容的法律法規(guī)主要有三個(gè)層次：

一是1997年和2001年修訂的《刑法》第191條提出洗錢行為的罪狀和定刑；二是《中國人民銀行法》，規(guī)定了中國人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)、權(quán)利和對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定行為的處罰；第三個(gè)層次是部門規(guī)章，即中國人民銀行頒布的反洗錢“一個(gè)規(guī)定，兩個(gè)辦法”，即《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)外匯資金大額和可疑交易管理辦法》。

1.第十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起實(shí)施

2.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，稱[2006]第一號(hào)令，自2007年1月1日起實(shí)施

3.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，稱[2006]第二號(hào)令，自2007年3月1日起實(shí)施

4.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，稱[2007]第一號(hào)令，自2007年6月11日起實(shí)施

5.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，稱[2007]第二號(hào)令，自2007年8月1日起實(shí)施。

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