11、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)可以對(duì)違法經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)管理不善造成嚴(yán)重后果的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)予以撤銷。撤銷是指監(jiān)管部門對(duì)經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)依法采取的（　?。┑男姓?qiáng)制措施。
A．停止其營(yíng)業(yè)
B．限制其所有業(yè)務(wù)
C．終止其法人資格
D．沒收其所有資產(chǎn)

12、對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（　?。┡鷾?zhǔn)，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。
A．中國(guó)人民銀行
B．地方政府
C．紀(jì)檢部門
D．銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

13、根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，下列不能免于報(bào)告的大額交易是（　　）。
A．當(dāng)日累計(jì)30萬元人民幣的現(xiàn)金結(jié)匯
B．金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
C．單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以下的現(xiàn)金繳存
D．自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換

14、（　?。┚唧w列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)。
A．《反洗錢法》
B．《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
C．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

15、金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（　?。?。
A．擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施
B．泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私
C．其他不依法履行職責(zé)的行為
D．按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

16、關(guān)于中國(guó)人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
A．國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起20日內(nèi)予以回復(fù)
B．中國(guó)人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策的需要可以建議國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督
C．中國(guó)人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)是提有效率的制度性安排
D．對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行監(jiān)管必須使用直接檢查監(jiān)督權(quán)

17、我國(guó)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及（　?。?br>A．基金公司
B．互助儲(chǔ)蓄銀行
C．政策性銀行
D．契約型存款機(jī)構(gòu)

18、監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢(shì)而與其（　?。┻M(jìn)行的談話。
A．股東
B．董事、高級(jí)管理人員
C．員工
D．監(jiān)事

19、金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息（　?。?。
A．立即銷毀
B．移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)
C．保存三年后銷毀
D．退還給客戶

20、下列（　?。┓绞讲粚儆阢y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重組方式。
A．增資發(fā)行
B．購(gòu)買與承接
C．合并
D．兼并收購(gòu)