一、單項(xiàng)選擇題
1、中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)不包括（　?。?。
A．執(zhí)行有關(guān)存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定
B．與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
C．執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為．
D．經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督

2、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有違法經(jīng)營、經(jīng)營管理不善等情形的，不予（　?。?yán)重危害金融秩序、損害社會(huì)公眾利益的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)予以（　?。７駝t將嚴(yán)重危害金融秩序，損害社會(huì)公眾利益。
A．接管
B．重組
C．撤銷
D．宣告破產(chǎn)

3、以下不屬于中國銀監(jiān)會(huì)的其他監(jiān)督管理措施的是（　?。?。
A．審慎性監(jiān)督管理談話
B．強(qiáng)制風(fēng)險(xiǎn)披露
C．查詢涉嫌違法賬戶
D．直接凍結(jié)有關(guān)涉嫌違法資金

4、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不按照規(guī)定提供報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正、逾期不改正的處（　?。┝P款。
A．20萬元以上50萬元以下
B．10萬元以上30萬元以下
C．5萬元上50萬元以下
D．50萬元以上200萬元以下

5、洗錢者以賭場(chǎng)、娛樂場(chǎng)所、酒吧、金銀首飾店做掩護(hù)，通過虛假的交易將犯罪收益宣布為經(jīng)營的合法收入的方式屬于（　　）。
A．保密天堂
B．利用現(xiàn)金密集行業(yè)
C．走私
D．利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)

6、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是（　?。?yīng)履行的職責(zé)之一。
A．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B．所有商業(yè)銀行
C．中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)
D．中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

7、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（　?。?br>A．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B．中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C．中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D．中國人民銀行

8、下列屬于大額交易的是（　　）。
A．一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
B．當(dāng)El累計(jì)支取人民幣18萬元
C．個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D．單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬

9、中國人民銀行的監(jiān)督管理措施不包括（　?。?br>A．直接檢查監(jiān)督權(quán)
B．建議檢查監(jiān)督權(quán)
C．特定情況下的全面檢查監(jiān)督權(quán)
D．隨時(shí)檢查權(quán)

10、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)明顯地缺乏清償能力，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取（　?。┐胧?。
A．接管
B．重組
C．撤銷
D．向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)