二、多項(xiàng)選擇題
30、中國(guó)人民銀行對(duì)（　?。┯袡?quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
A．執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
B．執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C．C、執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D．執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
E．定期對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督的行為

31、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式有（　　）。
A．接管
B．重組
C．撤銷
D．暫停營(yíng)業(yè)
E．依法宣告破產(chǎn)

32、行政處分的種類有（　?。?。
A．警告
B．罰款
C．記過(guò)
D．記大過(guò)
E．開(kāi)除

33、對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（　?。?。
A．予以取締
B．構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
C．沒(méi)收違法所得
D．違法所得50萬(wàn)元以上的，處以違法所得3倍以上5倍以下罰款
E．無(wú)違法所得，處以50萬(wàn)元以下罰款

34、下列屬于中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心履行的職責(zé)的有（　　）。
A．接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B．建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)
C．按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
D．要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
E．經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料

35、常見(jiàn)的洗錢方式包括（　　）。
A．借用金融機(jī)構(gòu)
B．空殼公司
C．偽造商業(yè)票據(jù)
D．通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
E．走私

36、報(bào)告主體應(yīng)報(bào)告的大額交易包括（　?。?。
A．交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬(wàn)美元以上的跨境交易
B．單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取
C．單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元或外幣等值20萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬
D．個(gè)人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日50萬(wàn)人民幣50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E．個(gè)人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

37、金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑報(bào)告的，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（　?。?。
A．責(zé)令限期改正
B．處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款
C．直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處l萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款
D．處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下罰款
E．責(zé)令停業(yè)整頓

38、提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可采取的處理措施有（　?。?br>A．責(zé)令改正
B．并處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款
C．逾期不改正的，責(zé)令停業(yè)整頓
D．構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
E．逾期不改正的，吊銷經(jīng)營(yíng)許可證

39、下列關(guān)于國(guó)務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說(shuō)法正確的有（　?。?。
A．參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B．監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C．發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
D．組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
E．對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求