第一條 宗旨
為了進一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)則。
第二條 董事會辦公室
董事會下設(shè)董事會辦公室,處理董事會日常事務(wù)。
董事會秘書或者證券事務(wù)代表兼任董事會辦公室負責人,保管董事會和董事會辦公室印章。
第三條 定期會議
董事會會議分為定期會議和臨時會議。
董事會每年應(yīng)當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。
第四條 定期會議的提案
在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前,董事會辦公室應(yīng)當充分征求各董事的意見,初步形成會議提案后交董事長擬定。
董事長在擬定提案前,應(yīng)當視需要征求經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。
第五條 臨時會議
有下列情形之一的,董事會應(yīng)當召開臨時會議:
(一)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時;
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;
?。ㄈ┍O(jiān)事會提議時;
(四)董事長認為必要時;
?。ㄎ澹┒种灰陨溪毩⒍绿嶙h時;
?。┙?jīng)理提議時;
?。ㄆ撸┳C券監(jiān)管部門要求召開時;
?。ò耍┍竟尽豆菊鲁獭芬?guī)定的其他情形。
第六條 臨時會議的提議程序
按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的,應(yīng)當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字(蓋章)的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項:
?。ㄒ唬┨嶙h人的姓名或者名稱;
?。ǘ┨嶙h理由或者提議所基于的客觀事由;
(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;
?。ㄋ模┟鞔_和具體的提案;
?。ㄎ澹┨嶙h人的聯(lián)系方式和提議日期等。